Investigaciones del TFRP que conducen al Fraude Laboral – IRS No. RIFYB-T-0046-23-S

Este seminario web dirigido por un instructor se centrará en definir la multa de recuperación del fondo fiduciario y el IRC § 6672. También describiremos la evidencia necesaria para respaldar un TFRP. Identificaremos los contribuyentes repetidores y piramidales en el negocio. También entenderemos la Carta 903 y el recurso judicial de Medidas Cautelares. Identificaremos los indicadores de fraude que podrían ser cuestionados por los funcionarios de ingresos durante una investigación del TFRP. Definiremos el fraude fiscal sobre el empleo y comprenda las referencias de fraude criminal. Revisaremos las defensas y debilidades comunes de los casos de los contribuyentes cuando se enfrentan a un proceso penal.